多项选择题
办理汇出汇款时，营业网点应准确填写（）。还应根据汇款人提供的申报信息，准确填写（）等栏位，并审核是否符合中国银行制裁合规要求。
A.收款人开户银行SWIFT代码（57A） B.收款人常驻国家（地区） C.付款人开户银行SWIFT代码 D.付款人常驻国家（地区）
多项选择题 对下列哪些客户等级任一，触发警示，需要尽职调查。（）
多项选择题 反洗钱事中控制模型中对客户年龄在（）的客户加以控制，要求尽职调查。
多项选择题 反洗钱高风险国家--FATF高风险国家指FATF公布的反洗钱不合作国家和地区，包括（）
