多项选择题
《华融湘江银行反洗钱工作客户风险分类管理办法》规定,风险划分为哪几种()。
A.高风险 B.中风险 C.低风险 D.无风险
多项选择题 属于以下()行业的客户,可以评定为高风险客户。
多项选择题 交易记录包括以下()内容。
多项选择题 各营业机构应根据反洗钱相关规定,按要求识别客户身份。以下()需要身份识别。