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反洗钱考试综合练习

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判断题

各分支机构有理由怀疑客户属于反恐融资名单的,应于24小时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易,并于48小时内提交《涉及恐怖活动资产冻结登记簿》至总公司内控与风险管理部,由总公司核实确认。

【参考答案】

错误

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