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金融系统反洗钱知识

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判断题

反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。

【参考答案】

正确

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判断题 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。

判断题 从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。

判断题 调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。

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