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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

调查组现场调查离场后,本级公司反洗钱牵头部门及时将书面“现场调查情况汇报”逐级上报。上报至总公司的时间不能超过()个工作日。

A.3
B.5
C.6
D.8

相关考题

单项选择题 公司应积极配合监管部门调查人员的访谈。监管部门实施现场调查时,调查组可以询问公司的工作人员,询问时,调查组在场人员不得少于()人。

单项选择题 当监管部门采取现场调查方式时,应由各级公司反洗钱牵头部门和成员部门共同负责组织、接待、()监管部门进行反洗钱现场调查。

单项选择题 公司开展反洗钱协查应遵循合法、效率、()的原则。

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