判断题 洗钱风险评估中，金融机构工作人员应逐一分析每个风险评估基本要素项及其子项所对应的信息，确定出相应的得分。

判断题 第三方支付机构加强自律，特别是客户接纳环节强化客户风险等级划分。

多项选择题 在非法经营银行承兑汇票贴现案件中，犯罪分子利用（）及（）风险管理意识薄弱和片面追求利润的心理。

多项选择题 嫌疑人购买存款人信息后，从中筛选具有（）等特征的银行账户作为犯罪目标。

多项选择题 特殊业务类型的交易，信托公司可关注（）