多项选择题
客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。()
A.来自敏感国家或地区 B.与敏感国家或地区有资金往来且无合理理由 C.与反恐怖融资监控名单相关 D.行为异常
多项选择题 银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,除有()另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
多项选择题 王某是A银行的客户,到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款,A银行应采取下列哪些身份识别措施()。
多项选择题 金融机构反洗钱宣传的内容主要包括()。