判断题 公司应评估客户所在行业、身份与洗钱、职务犯罪、税务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。

判断题 公司开展反洗钱协查工作，必须遵守公司信息保密和信息披露的相关规定。

判断题 监管部门现场检查离场后，配合检查公司要密切保持与监管部门的联系，及时了解掌握监管部门对现场检查结果的基本意见，特别是要对检查中发现的问题做好沟通解释工作，尽力缩小差异性认识，争取监管部门对公司工作的认同。