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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为()报告。

A.大额交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.正常交易

相关考题

单项选择题 金融机构利用技术手段筛选出异常交易后,应当按照规定审查交易背景、交易目的、()。

单项选择题 对于进行中的交易或者准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、()的,应当按照规定提交可疑交易报告。

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