单项选择题 金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括（）。

单项选择题 内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。

单项选择题 反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。