多项选择题
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
A.地域 B.业务 C.行业 D.是否为外国政要
多项选择题 出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（）
多项选择题 《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（）
多项选择题 以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）
