多项选择题
调查可疑交易活动时,询问应当制作询问笔录,笔录由()两方签字确认。
A.调查人员 B.银行主管 C.被询问人员 D.网点负责人
多项选择题 属于对公一般户账户基础资料的有()。
多项选择题 以下交易可判定为可疑交易,需上报中国反洗钱监测分析中心()。
多项选择题 《华融湘江银行反洗钱工作客户风险分类管理办法》规定,风险划分为哪几种()。