问答题
为防止柜员发生此类问题该行应该采取哪些措施?
①银行是反洗钱工作的前沿阵地,如果临柜人员不及时转变观念,就会给犯罪分子可乘之机,利用银行从事洗钱活动,将使银行面临合规......
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问答题 指出柜员在办理该笔业务中操作的不当之处。
问答题 开证行拒付是否合理,理由是什么?
问答题 上述案例中的事实与何监管要求不符?