多项选择题
省直分行业务处理中心在处理可疑上报的工作职责是（）。
A.对系统预警数据、网点人工发现的可疑线索数据进行分析、识别、补录、初审和填报 B.根据可疑交易分析的需要，发起和督促网点完成调查任务 C.按照法律合规部对可疑交易报告的复核意见，做好分析、确认等处理工作 D.按要求配合完成反洗钱协查等工作
多项选择题 高风险等级客户的标准是：（）。
多项选择题 以下符合反洗钱大额交易标准的是：（）。
多项选择题 客户身份识别制度又被称为（）。
