单项选择题
按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
A.国务院 B.中国人民银行 C.公安部 D.金融监管部门
单项选择题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了()
单项选择题 利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式。
单项选择题 FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。