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金融机构反洗钱

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多项选择题

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

A.身份信息
B.声誉
C.经营状况
D.资料

相关考题

多项选择题 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

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