多项选择题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在()、()或()异常情况的,要深入了解交易背景。
A.与客户进行资金往来 B.账户交易频繁 C.转账金额较大 D.消费异常
多项选择题 按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,对于消费异常、交友复杂或有不良嗜好的员工,应采取 ()、() 、() 等适当措施防患于未然
多项选择题 按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度,将银行员工()、()、()、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。
多项选择题 按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,对于因()、()特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户,商业银行应做好柜台延伸服务,必要时提供上门服务。