单项选择题
可疑交易报告通常不包括（）
A.涉嫌洗钱的可疑交易 B.涉嫌恐怖融资的可疑交易 C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为 D.协助司法机关开展调查的资金交易
单项选择题 《打击跨国有组织犯罪公约》由（）发布。
单项选择题 金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
单项选择题 客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
