单项选择题
客户洗钱风险分类的参考指标不包括()
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.业务因素 D.客户性别因素
单项选择题 以严格的银行保密制度而著称的瑞士,接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年()
单项选择题 下列关于金融机构信息交流的说法错误的是()
单项选择题 金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。