判断题 对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的，银行在有效核验存款人身份信息的前提下，可自主确定简易开户流程。

判断题 不法分子冒名开户时多选择工、农、中、建行等网点众多的全国性大型商业银行。

判断题 金融机构反洗钱监督管理办法（试行）中国人民银行负责当地法人金融机构总部的监督管理。

判断题 办理票据贴现业务时，只要审核贴现申请人的法定身份证明文件。

判断题 洗钱类型分析体系包括国内和国际两部分，以国内为主、国际为辅。