单项选择题
我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）。
A.《个人存款账户实名制规定》； B.《金融机构管理规定》； C.《大额现金支付登记备案规定》； D.《金融机构反洗钱规定》。
单项选择题 金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全（），金融机构的负责人应当对（）的有效实施负责
单项选择题 我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
单项选择题 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。
单项选择题 金融机构通过第三方识别客户身份的，若第三方未采取合法要求的客户身份识别措施，应该由谁承担相应的责任？（）
单项选择题 下列不属于重大投诉事项的是：（）
