单项选择题
我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
A.修订后的新宪法; B.修订后的新刑法; C.修订后的新中国人民银行法; D.金融机构反洗钱规定。
单项选择题 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。
单项选择题 金融机构通过第三方识别客户身份的,若第三方未采取合法要求的客户身份识别措施,应该由谁承担相应的责任?()
单项选择题 下列不属于重大投诉事项的是:()
单项选择题 在客户提出投诉或接到客户书面投诉后()个工作日内,客户投诉归口管理部门或书面投诉接收部门完成受理、转办工作,全程处理时限原则上不超过()个工作日。()
单项选择题 客户投诉处理渠道不包括:()