判断题 为了规避监管部门的监测，套现商户一般会定期更换套现主体。

判断题 金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密。

判断题 各支付机构和银行应强化制裁名单筛查和黑名单监控，经审批后才可以为制裁对象以及其他敏感人员提供相关金融服务。

判断题 大部分银行对“无卡无折”对同一收款账户的日交易次数及日交易总金额没有限制。

判断题 银行不得通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。