判断题 加强禁止买卖银行卡的宣传教育。

判断题 遇到可疑客户时，必须坚持底线，向客户提示、说明所办业务的风险点。

判断题 金融机构营业场所是人群密集区域，应加强视频监控和客户经理的培训工作，一旦发生涉恐事件，立即疏散人群。

判断题 OFAC 可以自行对银行进行罚款。

判断题 金融机构应加强保密工作，采取合理方式管控相关账户，防范泄密风险。