问答题
洗钱在我国有哪些特点？
与国外相比，洗钱在我国主要有以下特点：公职人员利用各种渠道洗钱的现象较为严重，即贪污腐败公职人员洗钱；存取、搬运和藏匿大......
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问答题 为什么要重视反洗钱？
问答题 犯罪分子用什么方式来洗钱？
问答题 洗钱的过程可分为哪几个阶段？
问答题 金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些？
问答题 恐怖融资指什么？
