判断题
对于客户在柜面办理“伪现金”交易,有意切断资金链条的情况,原则上经办员应予以拒绝,鼓励客户通过转账结算方式完成交易。
正确
判断题 柜面人员为客户办理业务时,如发现异常情形,应加强客户身份识别并了解客户交易用途或资金来源,及时上报分行法律合规部、分行相关业务部门,并在反洗钱系统中上报可疑行为。