判断题 银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

判断题 金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

判断题 金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

判断题 单位定期存单质押期间，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。

判断题 单位定期存单毁损的，贷款人应持有关证明重新开户。