多项选择题
反洗钱中所提可疑支付交易,是指交易的金额、()等有异常情形的人民币支付交易。
A、频率 B、流向 C、用途 D、性质
多项选择题 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()。
多项选择题 小额无贷户是指无表内表外授信业务、无贷款余额,同时存款余额低于一定标准的对公客户,其中存款包括下面哪些种类?()
多项选择题 A公司为钢铁行业龙头企业,是中国建设银行重点大客户,已在中国建设银行开通高级版网银,纸质银行承兑汇票承兑业务量比较大。中国建设银行可向其营销的产品有()。