单项选择题
客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记()。
A.登记客户的经常居住地 B.登记客户的身份证上的居住地 C.登记客户的临时居住地
单项选择题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理()。
单项选择题 根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是()。
单项选择题 ()规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。