单项选择题 以下属于中国面临的高或中高水平威胁上游犯罪是（）

多项选择题 金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有哪些？（）

单项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确（）。