判断题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
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判断题 反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
判断题 调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。
判断题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
判断题 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
判断题 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。