判断题 外资银行身份识别和尽职调查，分为准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别、业务持续检测和尽职调查定期复审。

判断题 对于交易双方涉及特定国家/地区的国际贸易融资业务，经办行应进行加强型尽职调查。

判断题 对于同业合作的国际贸易融资业务，如委托/受托银行非农行客户，则应在制裁名单监测系统进行筛查，不涉及制裁的方可继续办理。