单项选择题
下列哪种情形下,调查组应提出报案的处理意见?()
A.经调查确认可疑交易活动不属实 B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的 C.经调查不能排除洗钱嫌疑的 D.经调查事实仍不清楚的
单项选择题 在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是()
单项选择题 反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准?()
单项选择题 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存()
单项选择题 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式()
单项选择题 关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()