判断题 法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的，客户调整为高风险。

判断题 反洗钱报告员可通过国家企业信用信息公示系统查询对公客户经营状况，同时关注监管、网络负面舆情。

判断题 网点上报重点可疑交易专项报告、一般可疑交易线索报告，审批链均需过支行行长。