单项选择题
作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。
A.大额存取现金 B.用真实姓名开立银行账户 C.身份证不轻易借人 D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
单项选择题 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
单项选择题 以下不属于“黑钱”来源的是()。
单项选择题 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。