多项选择题
()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。
A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报告 C.反洗钱制裁合规管理 D.保密管理
多项选择题 通过持续推进合规文化建设,不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循,实现合规文化与()目标的高度统一。
多项选择题 金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担()责任。
多项选择题 合规文化的作用包括()。