单项选择题
金融机构与()客户进行交易,对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。
A.受过刑事处罚B.资信状况不符合规定C.未提交完整资料D.身份不明的
单项选择题 金融机构阻碍反洗钱检查,情节严重,处()罚款。
单项选择题 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,致使洗钱后果发生的,处()。
多项选择题 金融机构未履行客户身份识别义务的,()处一万元以上五万元以下罚款。
多项选择题 (),由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。
多项选择题 从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的()的,依法给予行政处分。