判断题 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

判断题 客户由他人代理在金融机构办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核。

判断题 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

判断题 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

判断题 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，可以不向反洗钱行政主管部门通报。