多项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可疑交易符合下列()情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的 B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的 D.其他情节严重或者情况紧急的情形
多项选择题 非()等原因引起重复付款的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
多项选择题 反洗钱协查义务包括()。
多项选择题 关于模型预警信息,以下说法正确的是:()。