多项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的 B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的 D.其他情节严重或者情况紧急的情形
多项选择题 非（）等原因引起重复付款的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。
多项选择题 反洗钱协查义务包括（）。
多项选择题 关于模型预警信息，以下说法正确的是：（）。
