单项选择题
下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》(2006) C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006) D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
单项选择题 关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()
单项选择题 在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()
单项选择题 中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写下列哪种格式文书报批?()
单项选择题 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
单项选择题 下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()