单项选择题
()负责协助各部门识别业务、产品中的操作风险,对未识别到的风险进行提示。
A.法律事务部 B.市场与操作风险管理部门 C.合规部 D.会计部
单项选择题 ()负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。
单项选择题 ()负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性,确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求。
单项选择题 ()负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核,及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。