单项选择题 反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）。

单项选择题 可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”，不包括下列哪些情形（）。

单项选择题 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）。