多项选择题
下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。
A、张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。 B、李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。 C、客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。 D、储蓄通存通兑业务
多项选择题 短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
多项选择题 支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。
多项选择题 柜员日终账务结平是指结平本人办理的业务凭证、清点现金、核对重要空白凭证和代保管各类实物，完成各类登记簿的登记，做到本人业务范围内（）相符，结平账务。
