单项选择题
关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是()
A.《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。 B.管辖划分时,一般要考虑调查难度、地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。 C.中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则,中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 D.对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
单项选择题 下列可疑交易活动中,哪一项不一定由中国人民银行总行管辖?()
单项选择题 关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()
单项选择题 下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()
单项选择题 关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()
单项选择题 在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()