多项选择题
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?
A.客户的住所地或者工作单位地址 B.客户的联系方式 C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类 D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
多项选择题 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,如果存在代理人,应查看客户哪些身份证明文件?()
多项选择题 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证明文件?
多项选择题 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?
多项选择题 客户身份识别包含哪三层含义?
多项选择题 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?