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中国银行客户经理考试

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单项选择题

各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别,附加了解以下信息():
(1)客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象。
(2)自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。
(3)客户的财富或资金的来源、资金用途。
(4)当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。

A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(3)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(4)

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