判断题
为客户办理一次性金融服务时,应通过菜单“名单综合查询(1860)”查询“代办人”是否属于“名单客户”,如属于,应严格按照“处理预案”进行处置。
错误
判断题 为已在我银行开立过客户号的客户办理开户业务时,应通过“个人户口查询”(1351,或1192界面)-详细“11”-“行内信息”-“风险等级”查询客户是否属于高风险或偏高风险,对于高风险或偏高风险客户,应检查是否有相关的加强型尽职调查记录。