单项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本*行员工违反本规定，按照本*行相关规定问责；参与洗钱的，给予（）处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

单项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现客户存在用伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户的情况，经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项，还应同时报告（），并立即停止为客户提供支付结算服务。

单项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则规定的反洗钱工作内容纳入条线培训，建立培训档案，真实记录培训时间、内容、签到、测试等情况，（）检查培训情况，并妥善保管培训档案。

单项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，检查应制定检查方案，制作检查底稿，下达事实确认书，对发现的问题录入问题台账并跟踪整改，并将有关情况报告（）

单项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（）至少开展一次。