多项选择题
客户风险等级划分的参考要素包括()
A.客户特性 B.地域 C.业务 D.职业(行业)
多项选择题 金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()
多项选择题 中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()
多项选择题 与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()