多项选择题
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A.行为主体 B.行为方式 C.主观要件 D.上游犯罪
多项选择题 客户身份识别完整性原则主要包括（）
多项选择题 下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
多项选择题 一个典型、完整的洗钱过程包括（）
